新闻中心
主页 > 新闻中心 > 新闻动态 >
新闻动态
关于召开2019年度股东大会的通知
  

安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

 
各位股东:
       根据《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司章程》规定,经研究决定,召开安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司(以下简称“本行”)2019年度股东大会,具体事项如下:
     
一、会议基本情况
      
(一)会议时间:2019年4月23日15:00,会期半天。
      (二)会议地点:嘉兴银行股份有限公司会议室(地址:嘉兴市昌盛南路1001号)。
      二、会议议程
      (一)审议《歙县嘉银村镇银行2018年度董事会工作报告》;
      (二)审议《歙县嘉银村镇银行2018年度监事会工作报告》;
      (三)审议《歙县嘉银村镇银行2018年财务决算及2019年财务预算报告》;
      (四)审议《歙县嘉银村镇银行2018年度全面风险评估报告》;
      (五)审议《歙县嘉银村镇银行外部董、监事津贴方案》;
      (六)审议《歙县嘉银村镇银行2018年度利润分配方案》;
      (七)审议《关于未分配利润转增注册资本的议案》;
      (八)审议《关于经营层落实2018年董事会相关意见的报告》;
      (九)审议《歙县嘉银村镇银行2018年度高管薪酬考核方案》;
      (十)审议《歙县嘉银村镇银行2019年度董事长、监事长绩效考核办法》;
      (十一)审议《歙县嘉银村镇银行2019年度行长、副行长绩效考核办法》;
      (十三)审议《关于修订<歙县嘉银村镇银行不良授信经济责任追究实施细则>的议案》;
      (十四)审议《歙县嘉银村镇银行2019-2021年信贷政策指导意见》;
      (十五)审议《关于成立歙县嘉银村镇银行风险管理与关联交易委员会的议案》;
      (十六)审议《歙县嘉银村镇银行风险管理与关联交易控制委员会议事规则》;
      (十七)审议《歙县嘉银村镇银行2018年度财务审计报告》;
      (十八)审议《歙县嘉银村镇银行2018年度信贷业务审计报告》。
    三、其他事项
       1、本行股东有权出席本行股东大会,也可委托代理人出席。为保证本次股东大会有序召开,拟出席股东大会的股东,应于2019年4月22日下午15:00前到本行综合部进行登记。
       2、本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及监管部门领导出席会议。
        会务联系人:潘经理 ,0559-6998999。
        特此通知。
2019年4月11日
附件:
授权委托书股东代理人
 
        兹全权委托              先生(女士),代表本人出席安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2019年度股东大会。
 

        委托人签名(法人股东加盖单位印章):
 
 
 
 
       委托人持股数:                        
       代理人姓名:                          
       代理人身份证号码:                              
       委托书签发日期:                                
       本委托书有限期限至               日止。
       代理人权限(请在“是”或“否”上打勾):
      1、代理人(是/否)可以按自己意思进行表决;若否,请在下面空白处注明对每项审议事项表决意见。
 
      2、对可能纳入股东大会议程的临时提案(是/否)有表决权;如果有表决权应行使何种表决权。
 
 
               (本委托书复印件有效)